Windhof, Le 28 mars 2017
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 avril 2017 à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
De la compétence de l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe et constatation qu’aucune convention visée par l’article 57 de la loi modifiée du 10 août 1915
n’a été conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Lecture du rapport du réviseur d’entreprises agréé sur les comptes annuels 2016, les états financiers consolidés du groupe et sur l’exécution de sa mission ;
- Approbation des comptes statutaires au 31 décembre 2016 ;
- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2016 ;
- Affectation du résultat de l’exercice statutaire au 31 décembre 2016 ;
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2016 ;
- Rémunération des administrateurs ;
- Quitus au réviseur d’entreprises agréé pour sa mission au titre de l’exercice 2016 ;
- Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises agréé ;
- Pouvoirs pour formalités.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer aux Assemblées Générale Ordinaire, de s’y faire représenter par procuration ou d’y voter par correspondance.
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